پایان نامه اثرات پولشویی بر بخش های مختلف اقتصاد

پایان نامه اثرات پولشویی بر بخش های مختلف اقتصاد

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 1263
قیمت: 4000 تومان

بخشی از متن:
پولشویی به هرنوع اقدام و عملیاتی اطلاق می شود که پس از کسب عواید و منافع مادی ناشی از ارتکاب جنایات دیگر از قبیل قمار, فحشاء, فساد, سوء استفاده های مالی و رشوه, به منظور جلوگیری از کشف جرم و مشروع جلوه دادن در آمد آن, انجام می شود.
در تعریفی دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع، به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. همچنان میتوان پولشویی یا تطهیر پول را اینچنین تعریف نموده که پول شویی یک فعالیت غیرقانونی
است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد و پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.
در این میان پولشویان کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهای ناشی از آن را تطهیر می کنند و یا افرادی هستند که پولهای خلاف را بطور آگاهانه یا نا آگاهانه در سیستم مالی و اقتصادی کشور وارد میکنند.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.