تحقیق پولشویی

تحقیق پولشویی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc, pdf
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 590 کیلوبایت
قیمت: 25000 تومان

دانلود تحقیق در مورد پولشویی،

در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

1-4- اهداف تحقیق

1-5- سوالات تحقیق

1-6- تعریف اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- پیشینه تاریخی پولشویی

2-2- پیشینه فعالیت های بین المللی در رابطه با جرم پولشویی

2-2-1- کمیته بال (بازل)

2-2-2- سازمان ملل

2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی

2-2-4- اتحادیه اروپا

2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی

2-3-1- کنوانسیون وین

2-3-2- کنوانسیون پالرمو

2-3-3- سایر کنوانسیون‌ها

2-4- پیشینه فرایند پولشویی در ایران

2-5- قانون مبارزه با پولشویی در ایران

2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی

2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه

2-8- استدلال های مخالفین با لایحه

فصل سوم: رویه های قضایی و نتیجه گیری

3-1- تبیین پول‌شویی

3-1-1 گونه‌های پولشویی

3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی

3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی

3-1-4- پول های کثیف

3-1-5- مصادیق پول کثیف

3-1-6- ویژگیهای جرم پول شویی

3-1-7- مراحل پول شویی

3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان

3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران

3-2-1- مستندات فقهی

3-2-2- مستندات حقوقی

3-3- جرم انگاری پولشویی در ایران

3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی

3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟

3-6- راهکارهای قانونی در مبارزه با جرم پولشویی

3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور

3-8- نتیجه‌گیری

3-9- پیشنهادها

فصل چهارم: منابع و مأخذ

چکیده تحقیق:

جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق­الذکر برای هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت (ادامه دارد) ...

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پایان نامه اثرات پولشویی بر بخش های مختلف اقتصاد

پایان نامه اثرات پولشویی بر بخش های مختلف اقتصاد

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 1263
قیمت: 4000 تومان

بخشی از متن:
پولشویی به هرنوع اقدام و عملیاتی اطلاق می شود که پس از کسب عواید و منافع مادی ناشی از ارتکاب جنایات دیگر از قبیل قمار, فحشاء, فساد, سوء استفاده های مالی و رشوه, به منظور جلوگیری از کشف جرم و مشروع جلوه دادن در آمد آن, انجام می شود.
در تعریفی دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع، به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. همچنان میتوان پولشویی یا تطهیر پول را اینچنین تعریف نموده که پول شویی یک فعالیت غیرقانونی
است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد و پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.
در این میان پولشویان کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهای ناشی از آن را تطهیر می کنند و یا افرادی هستند که پولهای خلاف را بطور آگاهانه یا نا آگاهانه در سیستم مالی و اقتصادی کشور وارد میکنند.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 1288
قیمت: 5000 تومان

بخشی از متن:
پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
مقدمه:
پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل کرده است. همچنین پول موجب تسریع و تسهیل گردش فعالیتهای اقتصادی، بخصوص گردهم آمدن هرچه آسانتر عوامل تولید باعث توزیع سریعتر و آسانتر کالاها و خدمات تولید شده می گردد..

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.