تحقیق پول شویی

تحقیق پول شویی

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 117
حجم فایل: 306 کیلوبایت
قیمت: 6500 تومان

دانلود تحقیق در مورد پول شویی،

در قالب word و در 117 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمات 

1. فهرست 

2. چکیده 

فصل اول: مقدمه پژوهش 

1-1 مقدمه پژوهش 

2-1 طرح مسأله پژوهش 

3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله 

الف) تعریف پول شویی 

ب) ضرورت مبارزه با پول شویی 

4-1 اهداف پژوهش 

5-1 روش تحقیق 

6-1 محدوده زمانی پژوهش 

7-1 پرسشهای پژوهش 

8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش 

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش 

1-2 بررسی پژوهش 

2-2 بررسی نظریه ها 

الف) پیشینه و تاریخچه 

ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران 

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران 

مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی 

ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف 

مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی 

مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب 

3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی 

الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی 

ب) کنوانسیون دین 

ج) کنوانسیون پالرمو

د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم 

5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن 

فصل سوم: پرسشهای تحقیق 

1-3) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟

2-3) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟

4-3) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟

5-3) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/

6-3) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟

7-3) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟

8-3) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟

9-3) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟

10-3) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا می کند؟

فصل چهارم: یافته های پژوهش 

1-4) توصیف یافته ها 

الف) ماهیت جهانی پول شویی 

ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر 

ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی 

د) مراحل فرآیند پول شویی 

هـ) روشهای پول شویی 

و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان 

ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران 

ح) ویژگی های عمل پول شویی 

ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن 

مبحث اول) بهشت مالیاتی 

مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی 

ی) اهداف پول شویی 

2-4) تحلیل یافته ها 

الف) اثرات و پیامدهای پول شویی 

مبحث اول: اثرات پول شویی 

مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی 

گفتار اول: پیامدها 

گفتار دوم: آثار اقتصادی 

گفتار سوم: آثار اجتماعی 

ب) راهکارهای مقابله با پول شویی 

فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش 

1-5) نتیجه گیری 

2-5) پیشنهادات 

3-5) منابع 

چکیده:

چکیده تحقیق: 

انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. 

بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است. 

پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است. 

هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این مقاله به اختصار به آن اشاره شده و ترجمه نکات توصیه های چهل گانه و متمم آن نیز ارائه می گردد. 

لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهال گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

گزارش کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی

گزارش کارآموزی شرکت تعاونی تولید کشاورزی

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 208
قیمت: : 3500 تومان

بخشی از متن:
نوع محصولاتی که در این شرکت تولید می شود عبارتند از گندم جو پنبه گلزا و گیاهان جالیزی می باشد. خدماتی که در این شرکت انجام می شود بر اساس اصل بنا شدن این شرکت آبرسانی به وسیله پمپاژهای برقی و از طریق کانالهای اصلی و فرعی به مزارع کشاورزان می باشد. علاوه بر آبرسانی به مزارع توزیع نهادهای کشاورزی اعم از کودهای شیمیایی انواع بذرها گندم و جو کلزا و پنبه توزیع سموم شیمایی را نیز انجام می دهد. علاوه بر توزیع نهاده ها نظارت کامل بر مراحل کاشت داشت و بر داشت کشاورزان عضو شرکت را نیز بر عهده دارد.
فهرست مطالب:
تاریخچه سازمان
نمودار سازمانی و تشکیلات
نوع محصولات تولیدی یا خدمات
امور جاری در دست اقدام توسط کار آموز
برنامه های آینده کار آموز
گندم: triticum spp    
عملیات تهیه زمین
خاک
ویژگیهای بذر
خلوص بذر
قوه نامیه بذر
تراکم بوته
میزان مصرف بذر
فواصل میان ردیفها
عمق کاشت
زمان کاشت گندم
بیماریهای بذر    
تغذیه گندم
ازت
کود فسفر
کود پتاسه
زمان مصرف کودهای شیمیایی    
جو Hordeum Vulgar    
خاک
ویژگیهای بذر جو 
میزان بذر
زمان کاشت
روش کاشت جو
عمق کاشت
بیماریهای بذر
سیاهک سخت جو Ustilago hordei    
تغذیه جو
کلزا
آماده سازی زمین و کاشت
ارقام مناسب کلزا
خاکهای مناسب کلزا
خصوصیات بذر کلزا
میزان بذر
عمق کاشت
زمان کاشت
تغذیه کلزا
آبیاری کلزا
کنترل علف هرز
دلایل ارجحیت تولید کلزا و توجه کشاورزان به آن
منابع و ماخذ

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

گزارش کارآموزی اجرای دیوار حائل

گزارش کارآموزی اجرای دیوار حائل

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 268
قیمت: : 2000 تومان

بخشی از متن:
این پروژه در استان گلستان و شهرستان علی‌آباد کتول در محور محمدآباد ـ سیاه مرزگوی انجام می‌گیرد که در مناقصه‌ای شرکت برین سازان مروارید گرگان آن را به مبلغ 61000000 تومان برنده شد.
این پروژه به علت آن بنا می‌گردد که مسیر این جاده به علت همجواری با رودخانه و بارش‌های زیاد جوی در اکثر اوقات با مشکل تخریب مواجه بوده است. لذا اداره راه و ترابری به صورت مناقصه احداث دیوار حائل را به عموم واگذار کرد. این محل در 22 کیلومتری جاده محمدآباد ـ سیاه مرزگوی می‌باشد و به علت واقع شدن در سرپیچ و قوس رودخانه تخریب زیادی آن را تهدید می‌کرد.
فهرست فصول:
فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی                     
فصل دوم: ارزیابی بخش‌های مرتبط با رشته علمی کارآموزی            
فصل سوم:‌ آزمون، آموخته‌ها، نتایج و پیشنهادات                
مختصری در مورد دیوارحائل                        
فرم‌های پیشرفت کارآموزی
فرم پایان دوره کارآموزی

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.